Cuestionario para Operaciones de Comercio Internacional

Cuestionario

¿Cuál es el origen específico de los recursos que pretende enviar al extranjero? *

Naturaleza de la relación que tiene el cliente (originador) con el destinatario de la orden de pago internacional *

Propósito específico de la transferencia internacional *

Frecuencia de las operaciones entre el Cliente y el Destinatario *

Información adicional sobre los bienes o servicios que son intercambiados *

Señalar cualquier información adicional relacionada con los bienes o servicios que se van a comprar en una operación de comercio internacional *

Datos del Cliente Nacional

Cliente que solicita el servicio de comercio internacional

Datos Fiscales

Nombre o razón social *

RFC *

Dirección fiscal *

Estado *

País *

Código Postal *

Régimen fiscal *

Actividad económica *

Uso de CFDI *

Datos Bancarios

Banco *

Cuenta CLABE *

Datos Generales

Nombre de representante legal *

Email *

Teléfono *

Sitio web

Contacto Principal / Compras

Nombre *

Email *

Teléfono *

Contacto Cuentas por Pagar

Nombre *

Email *

Teléfono *

Datos del Proveedor Extranjero

Proveedor con quien se va a realizar la compra de productos para importación

Datos Fiscales

Nombre o razón social *

Número de identificación fiscal *

Dirección fiscal *

Estado *

País *

Código Postal *

Datos Bancarios

Nombre del beneficiario *

Banco *

SWIFT *

IBAN / BIC *

Dirección del banco *

Estado *

País *

Código Postal *

Otro

Datos Generales

Nombre de representante legal *

Email *

Teléfono *

Sitio web

Documentos

Solo se aceptan archivos en formato PDF con un tamaño máximo de 10 MB.

Clientes

Copia acta constitutiva (Persona Moral)

Copia de Poder de representante Legal (Persona Moral)

Copia Identificación Oficial representante legal o propietario *

Copia de Constancia Fiscal RFC (No mayor a 3 meses de vigencia) *

Opinión de Cumplimiento Positiva ante el SAT (No mayor a 3 meses de vigencia) *

Opinión de Cumplimiento Positiva ante el IMSS (No mayor a 3 meses de vigencia)

Comprobante de domicilio (No mayor a 3 meses de vigencia) *

Manual de proveedores, instrucciones de facturación y protocolos de entrega y recepción de productos y servicios

Otros documentos que crea relevante

Proveedores

Acta constitutiva / Certificado de constitución (Articles of Incorporation / Certificate of Incorporation)

Registro comercial o equivalente en su país (Business Registration Certificate)

Número de identificación fiscal del país de origen (Tax Identification Number – TIN) *

Comprobante de domicilio fiscal (Official Company Address Proof)

Identificación del representante legal (Legal Representative's Identification)

Poder notarial si aplica (Power of Attorney, if applicable)

Carta de certificación bancaria (Bank Account Certification Letter) *

Detalles completos de la cuenta bancaria — SWIFT, IBAN, dirección del banco (Complete Bank Account Details – SWIFT, IBAN, bank address) *

Otros (Other Documents)